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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长季玉兰
（一）审议通过《关于公司拟使用累计不超过 2亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司的资金使用效率，增加收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔金额预计不超过人民币 1000万元，在此额度内滚动使用，累计发生额不超过人民币 2亿元。授权期限为自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023年 12月 31日。公司将根据后续的购买情况，依据实际需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。
根据公司 2022年关联交易的实际发生情况，对公司 2023年日常性关联交易预计如下：
预计 2023年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，预计该年累计年租金为 1,030,030.00元。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2022-028）。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生态园林股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-029）。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州基业生态园林股份有限公司者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网 上披露的《苏州基业生态园林股份有限公司者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。
（六）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟定于 2023年 1月 16日召开 2023年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。
经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
